A Polícia Federal realizou, nesta segunda-feira (25), uma operação em Porto Velho para desmontar um esquema criminoso ligado a fraudes bancárias e empréstimos obtidos de forma irregular. Batizada de Operação Fraus Pecuniária, a ação apura o uso de documentos falsificados para abertura de contas e obtenção indevida de crédito bancário.

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Ao todo, os agentes federais cumpriram dez mandados de busca e apreensão em imóveis relacionados aos investigados. As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Rondônia.

Durante as diligências, os policiais buscaram recolher celulares, computadores, documentos e outros materiais que possam ajudar no avanço das investigações. Segundo a PF, os mandados são resultado de três inquéritos distintos que, ao longo das apurações, revelaram ligação entre os suspeitos e um mesmo esquema de fraudes financeiras.

As investigações começaram após informações repassadas pela Caixa Econômica Federal, que identificou movimentações suspeitas envolvendo pessoas ligadas a um correspondente bancário.

Com o aprofundamento das análises, a Polícia Federal detectou operações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados. As movimentações consideradas atípicas ultrapassaram R$ 34 milhões entre os anos de 2021 e 2024.

Os envolvidos poderão responder por crimes como falsidade ideológica, uso de documento falso e estelionato. Todo o material apreendido passará por perícia e análise da equipe responsável pelo caso.